Több ezer oldalnyi iratot foglalt le a rendőrség az Eximbank átvilágításához kapcsolódó ügyekben. A nyomozók 2026. augusztus 31-én nem a bank székházában, hanem a Kapitány István vezette Gazdasági és Energetikai Minisztériumban intézkedtek. A Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda hivatali visszaélés és hűtlen kezelés miatt indított büntetőeljárást. A szeptember 1-jén ismertetett rendőrségi tájékoztatás szerint a lefoglalt dokumentumokat a tárca a saját belső vizsgálata során szerezte be. Az iratok a feljelentésekben szereplő cselekmények vizsgálatához szolgáltatnak adatokat.
Négy különböző ügy került a nyomozók elé
A minisztérium az Eximbank átvilágítása alapján négy ügyben tett feljelentést ismeretlen tettes ellen. Ezeket Magyar Péter miniszterelnök július 23-án ismertette, a kormány pedig másnap közölte a részleteket. A kifogásolt finanszírozások között budapesti ingatlanfejlesztések és külföldi projektek egyaránt szerepeltek.
Az egyik feljelentés a Sofitel és a volt MALÉV-irodaház fejlesztéséhez kapcsolódott. A minisztérium júliusi ismertetése szerint az 59 milliárd forintos finanszírozásról két nap alatt döntöttek, és több belső szabálytól is eltértek.
A másik ügy a Duna Aszfalt afrikai projektje volt. A kormány közlése szerint ehhez 126 milliárd forintos kötvényfinanszírozás kapcsolódott, amelyben az Eximbank és az MFB fele-fele arányban vett részt. A közlemény körülbelül 101 milliárd forintnyi állami kezességvállalást is említett.
Az egyiptomi vasútikocsi-projektnél a kormány 576 milliárd forintos finanszírozásról számolt be. Magyar Péter és a minisztérium ismertetése szerint a konstrukció változásával a kockázat a magyar oldalra került. Ez a kockázati értékelés a kormány állítása, nem a büntetőeljárásban megállapított következtetés.
A negyedik feljelentés az Észak-Macedóniának nyújtott egymilliárd eurós hitelt érintette. Magyar Péter júliusi nyilatkozata és a kormány közleménye szerint a hitel kamatkiegyenlítése több mint 90 milliárd forinttal terheli a magyar költségvetést.
Októberben újabb feljelentések érkeztek
Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter október 9-én két további, összesen 166 milliárd forintos Eximbank-ügyben tett feljelentést jelentett be. Ez külön fejlemény az augusztusi iratlefoglaláshoz képest.
Az októberi bejelentésre az Indotek Group közleményben reagált, és vitatta a hozzá kapcsolódó finanszírozás szabálytalanságát. A projektekhez kapcsolódó cégek vagy személyek megnevezése önmagában nem bizonyít büntetőjogi felelősséget. A feljelentés és a nyomozás nem jelent megállapított bűnösséget: az eljárás feladata a kifogásolt cselekmények tisztázása.